La operación BALONI de la Guardia Civil ha permitido localizar a 16 perjudicados de ocho provincias y cifra en 8.200 euros el dinero defraudado mediante anuncios publicados en Internet
La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a ocho personas, residentes en las provincias de Bizkaia y Cantabria, por su presunta participación en una trama dedicada a la venta de entradas de fútbol a través de Internet que posteriormente no eran entregadas a los compradores. La investigación, denominada operación BALONI, apunta a posibles delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Las actuaciones han sido desarrolladas por el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia y comenzaron después de que una persona denunciara haber sido víctima de una supuesta estafa tras adquirir una entrada para un partido de fútbol. La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y, después de realizar el pago acordado, nunca recibió la localidad.
A partir de esta primera denuncia, los agentes comenzaron a investigar quién se encontraba detrás del anuncio y si podían existir otros casos similares. Las pesquisas permitieron determinar que, presuntamente, el procedimiento se repetía con la publicación de anuncios en Internet en los que se ofrecían entradas para partidos de fútbol. Cuando una persona interesada contactaba con el supuesto vendedor, se acordaba el precio y se solicitaba el pago, principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares asociados a números de teléfono. Una vez recibido el dinero, las entradas no eran entregadas.
La investigación permitió comprobar que no se trataba de un hecho aislado y que diferentes personas podrían haber participado, con distintos grados de implicación, en una estructura destinada a recibir el dinero procedente de las supuestas estafas y dificultar posteriormente su seguimiento. Para ello, según la Guardia Civil, se habrían utilizado diferentes números de teléfono, identidades y cuentas bancarias.
Los investigadores también detectaron que terceras personas habrían facilitado sus datos o medios de pago a cambio de determinadas contraprestaciones económicas. Durante varios meses, los agentes analizaron movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y otra información obtenida durante las pesquisas con el objetivo de reconstruir el recorrido del dinero e identificar a las personas relacionadas con las operaciones.
16 perjudicados y 8.200 euros investigados
A medida que avanzó la investigación, la Guardia Civil localizó a otras personas que podrían haber sufrido estafas mediante el mismo procedimiento. Hasta el momento se han identificado 16 perjudicados residentes en Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid.
Todos ellos habrían realizado pagos creyendo que estaban adquiriendo entradas legítimas para diferentes encuentros de fútbol que finalmente nunca llegaron a recibir. La cantidad económica contabilizada por las estafas investigadas asciende hasta el momento a 8.200 euros.
Como resultado de la operación, ocho personas residentes en Bizkaia y Cantabria han sido investigadas por su presunta participación, en diferente grado, en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.
La Guardia Civil pide extremar las precauciones
Ante este tipo de operaciones, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones al adquirir entradas a través de Internet, especialmente cuando la compraventa se realiza entre particulares. Entre sus principales recomendaciones se encuentra desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o de precios muy inferiores a los habituales y recurrir, siempre que sea posible, a los canales oficiales de venta o a plataformas reconocidas.
Los agentes también aconsejan no fiarse únicamente de fotografías o capturas de pantalla de las entradas, ya que pueden haber sido manipuladas o utilizadas para engañar a varias personas.
En caso de sospechar que se ha sido víctima de una estafa, la Guardia Civil recomienda conservar las conversaciones mantenidas con el supuesto vendedor y los justificantes de pago, además de presentar denuncia aportando toda la documentación disponible.
La Guardia Civil recuerda asimismo que determinadas denuncias pueden tramitarse telemáticamente a través de su sede electrónica. Entre los procedimientos disponibles se encuentran las estafas informáticas, además de daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos. También pueden realizarse por esta vía determinados trámites administrativos relacionados con la pérdida o extravío de documentación.
